(주)시소아이티의 이상 금융거래 아키텍처 자료
logcenter0515.pdf1. 룰 탐지 시나리오
1) 거래 사전 행위 탐지에 의하 시나리오
2) 금융 거래 패턴 데이터 탐지에 의한 시나리오
- IP를 통해 국적을 구분해서 물리적으로 제한된 시간내에 이동 가능한 거리인지 판단하는 것에 대한 유효성은 있다.
- 직전 거래한 IP 지역과 현재 거래한 IP 지역간의 이동시간에 대한 데이터가 중요할 듯 보인다.
- 평상시의 거래 금액, 거래 횟수, 거래 빈도를 통해 이상금융거래 판단은 오탐이 있지만 어느 정도 유효성은 있다.
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